{"id":5931,"date":"2022-10-12T13:04:35","date_gmt":"2022-10-12T20:34:35","guid":{"rendered":"https:\/\/web.laotrafm.com\/?p=5931"},"modified":"2022-10-12T13:04:35","modified_gmt":"2022-10-12T20:34:35","slug":"cual-es-el-panorama-de-seguimiento-de-delitos-financieros-con-criptomonedas-en-2022","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/web.laotrafm.com\/index.php\/2022\/10\/12\/cual-es-el-panorama-de-seguimiento-de-delitos-financieros-con-criptomonedas-en-2022\/","title":{"rendered":"Cu\u00e1l es el panorama de seguimiento de delitos financieros con criptomonedas en 2022"},"content":{"rendered":"\n<p>En una conferencia digital de <strong>Towerbank<\/strong> y la<strong> C\u00e1mara de Comercio Digital y Blockchain<\/strong>, consultada por <strong>NotiPress<\/strong>, voceros de la firma <strong>Chainalysis<\/strong> hablaron del <strong>panorama de trazabilidad de delitos financieros con criptomonedas<\/strong>. Datos proporcionados por la firma indicaron que en 2022, 16 mil <strong>entidades <\/strong>operan bajo <strong>cuentas identificadas<\/strong> en la cadena de bloques, lo cual presenta un gran reto para rastrear delitos.<\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4430952989861109\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- LA OTRA 2022 CODIGOS 2 -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-4430952989861109\"\n     data-ad-slot=\"5056687262\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n\n\n\n<p>Si bien la <strong>automatizaci\u00f3n ha sido aliada clav<\/strong>e en el monitoreo de diversos campos de finanzas en el mundo electr\u00f3nico, los especialistas destacaron el <strong>factor humano<\/strong> al analizar y seguir delitos. <strong>Daniel Cartolini<\/strong>, account executive en Norteam\u00e9rica y Latinoam\u00e9rica para Chainalysis, inform\u00f3 que los <strong>algoritmos de automatizaci\u00f3n tienen limitantes <\/strong>importantes con respecto a<strong> falsos positivos<\/strong> en<strong> fraudes<\/strong> con <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/tecnologia\/-mitos-mas-comunes-sobre-criptomonedas-11626\">criptomonedas<\/a> y otros delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el ejecutivo, el <strong>trabajo manual <\/strong>sobre la trazabilidad de las <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/economia\/senado-mexico-quiere-impulsar-criptomonedas-pais-10757\">criptomonedas<\/a> es clave para evitar situaciones que se encuentran<strong> fuera del marco de acci\u00f3n de la inteligencia artificial <\/strong>(IA). Uno de los <strong>falsos positivos<\/strong> habituales ocurre cuando un<em> <strong>trader<\/strong> <\/em>adquiere y <strong>utiliza una billetera electr\u00f3nica asociada con fondos de procedencia il\u00edcita sin conocimiento de ello<\/strong>. En este tipo de incidentes, es tarea de los observadores humanos <strong>rastrear el origen de los fondos<\/strong> para encontrar a los<strong> actores <\/strong>que cometen fraudes, coment\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, el director de soluciones federales en Chainalysis y exfuncionario de la <strong>tesorer\u00eda de Estados Unidos<\/strong>, <strong>Kristofer Doucette<\/strong>, dio a conocer los <strong>riesgos<\/strong> a los que se enfrentan las firmas y agentes:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Riesgo bajo: billeteras electr\u00f3nicas, servicios de mercado, miner\u00eda<\/li><li>Riesgo moderado: <em>exchange<\/em> de criptomonedas, apuestas, cajeros autom\u00e1ticos (ATM) basados en <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/negocios\/algunos-negocios-que-ya-aceptan-criptomonedas-en-mexico-11152\">criptomonedas<\/a><\/li><li>Riesgo elevado: fondos obtenidos por actividades de ciberdelincuentes, <em>ransomware<\/em>, fraudes, mercado negro en la web<\/li><li>Riesgo severo: financiamientos terroristas<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Doucette inform\u00f3 que las <strong>entidades en el mundo real<\/strong>, es decir aquellos <strong>servicios con movimientos de criptomonedas<\/strong>, pueden tener miles de millones de <strong>direcciones en la cadena de bloques<\/strong>. Al respecto, inform\u00f3 que las maneras de ubicar sus actividades en esta tecnolog\u00eda suelen dividirse en: s<strong>ervicios de retiro y dep\u00f3sito de dinero<\/strong>,<strong> bases de datos<\/strong>, e <strong>investigaciones con entidades oficiales<\/strong> de car\u00e1cter federal.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/economia\/transacciones-criptomonedas-lavado-de-dinero-9241\">estudio<\/a> realizado por el <strong>Foro de Investigaci\u00f3n sobre Econom\u00edas Crypto y Blockchain <\/strong>(CBER) en 2021, 70% de las <strong>transacciones con criptomonedas involucraron lavado de dinero<\/strong>. Bajo esta l\u00ednea, el director en Chainalysis indic\u00f3 que este delito cuenta con especial vigilancia por parte de las firmas y agentes encargados de <strong>asegurar la legalidad en el mercado<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Los voceros de la conferencia comentaron que uno de los principales<strong> medios para el lavado de dinero involucra a los exhange de criptomonedas<\/strong>. Por medio de las plataformas de <strong>cambio de divisas<\/strong>, los fondos de procedencia il\u00edcita pasan a trav\u00e9s del exchange para<strong> mover el dinero criptogr\u00e1fico a otras cuentas<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Este tipo de delitos financieros han repercutido de manera importante en las regulaciones, y <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/economia\/paises-prohibidos-exchange-criptomonedas-12066\">seg\u00fan<\/a> especialistas al menos 10 pa\u00edses <a href=\"https:\/\/notipress.mx\/economia\/paises-prohibidos-exchange-criptomonedas-12066\">tienen<\/a> una <strong>prohibici\u00f3n de exchange de criptomonedas<\/strong>. Las naciones que han prohibido dichas actividades son:<strong> Afganist\u00e1n<\/strong>, <strong>Argelia<\/strong>, <strong>Banglad\u00e9s<\/strong>, <strong>China<\/strong>, <strong>Egipto<\/strong>, <strong>Irak<\/strong>, <strong>Qatar<\/strong>,<strong> Marruecos<\/strong>, <strong>Nepal<\/strong>, y <strong>T\u00fanez<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<script async src=\"https:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/js\/adsbygoogle.js?client=ca-pub-4430952989861109\"\n     crossorigin=\"anonymous\"><\/script>\n<!-- LA OTRA 2022 NOTICIAS -->\n<ins class=\"adsbygoogle\"\n     style=\"display:block\"\n     data-ad-client=\"ca-pub-4430952989861109\"\n     data-ad-slot=\"5118845561\"\n     data-ad-format=\"auto\"\n     data-full-width-responsive=\"true\"><\/ins>\n<script>\n     (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\n<\/script>\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En una conferencia digital de Towerbank y la C\u00e1mara de Comercio Digital y Blockchain, consultada por NotiPress, voceros de la firma Chainalysis hablaron del panorama de trazabilidad de delitos financieros con criptomonedas. 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